Versäumnis, Betrug gilt im Vereinigten Königreich nun als Unternehmensdelikt. Ist Ihr Unternehmen auf der sicheren Seite?
Ab September 2025 tritt gemäß dem Gesetz über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz von 2023 der neue Straftatbestand der unterlassenen Betrugsverhinderung in Kraft.
Britische Unternehmen können nun wegen Betrugs durch Mitarbeiter, Beauftragte oder Tochtergesellschaften strafrechtlich verfolgt werden – es sei denn, es gab angemessene Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung, die nachgewiesen werden können.
Was hat sich geändert?
Eine Unternehmenshaftung kann auch ohne Wissen der Geschäftsleitung entstehen
Die Zuwiderhandlung gilt für Mitarbeiter, Beauftragte, Tochtergesellschaften und andere verbundene Personen
Die einzige Verteidigung besteht darin, angemessene Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung nachzuweisen
Was „angemessen“ ist, wird letztendlich von den Gerichten entschieden
Es geht nicht darum, jeglichen Betrug zu verhindern. Es geht darum, nachzuweisen, dass man genug getan hat.
Was bedeutet „angemessen“ aussehen?
Die Gerichte prüfen, ob die Betrugsbekämpfungsmaßnahmen einer Organisation verhältnismäßig und wirksam sind, wobei sie folgende Faktoren berücksichtigen:
Engagement der Führungskräfte
Risikobewertungen
Verhältnismäßige, risikobasierte Kontrollen
Sorgfaltsprüfung in Bezug auf verbundene Personen
Kommunikation und Schulung
Überwachung und Überprüfung
Die Frage ist nicht, ob die Verfahren existieren, sondern ob sie glaubwürdig sind , umgesetzt werden und nachweisbar sind.
Ein robustes Rahmenwerk zur Betrugsbekämpfung aufbauen
Mit Speeki können Unternehmen ein Rahmenwerk zur Betrugsbekämpfung aufbauen und nachweisen, das den regulatorischen Anforderungen entspricht.
Weisen Sie nach, dass Ihr Rahmenwerk zur Betrugsbekämpfung anerkannten internationalen Standards entspricht und es Ihnen ermöglicht, „angemessene Verfahren“ nachzuweisen.
Prüfen Sie, ob Vertreter, Lieferanten und andere verbundene Personen über wirksame Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung verfügen und ob sie Ihr Unternehmen im Rahmen des neuen Straftatbestands einem Haftungsrisiko aussetzen.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen Betrugsfälle auf eine Weise aufdecken, untersuchen und darauf reagieren kann, die den behördlichen Erwartungen und rechtlichen Anforderungen gerecht wird.
Wenn Sie Ihre Betrugsbekämpfungsmaßnahmen heute verteidigen müssten, würden sie standhalten?
Über Speeki
Speeki ist ein Versicherungsunternehmen, das Organisationen dabei unterstützt, ihre Compliance-, Nachhaltigkeits- und ESG-Initiativen in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Durch die unabhängige Validierung in sechs Bereichen – ISO-Zertifizierungen, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Angaben zur Produktnachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Lieferantenaudits und ESG-Audits vor der Übernahme – stärkt Speeki die Konsistenz, Glaubwürdigkeit und das Vertrauen.
All dies wird über Engage® bereitgestellt, die KI-gestützte Plattform von Speeki.
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