未能防止 詐欺 在英國現已構成企業罪行。貴機構是否具備辯護依據？
自 2025 年 9 月起，《2023 年經濟犯罪與企業透明度法》所規定的「未能防止詐欺」這項新企業罪行將正式生效。
英國的組織現在可能因員工、代理人或子公司所犯的詐欺行為而面臨起訴——除非該組織已制定合理的防範詐欺程序，並能提供相關證明。
有什麼改變
即使高層管理人員並不知情，公司仍可能承擔法律責任
該罪行適用於僱員、代理人、附屬公司及其他相關人士
唯一的辯護理由是證明已採取合理的防範詐欺程序
何謂「合理」，最終由法院裁定
這並非為了杜絕所有詐欺行為，而是為了證明你已盡了最大努力。
「 「合理」 是什麼樣子？
法院將參酌以下因素，評估某組織的防範詐欺程序是否合乎比例原則且具實效性，例如：
領導層承諾
風險評估
相應且基於風險的控制措施
對關聯人士的盡職調查
溝通與培訓
監測與審查
問題不在於相關程序是否存在，而在於這些程序是否可信、是否已落實，以及能否提供相關證據。
建立一套可辯護的防詐騙框架
透過 Speeki，企業能夠建立並證明其詐欺防制框架符合監管機構的期望。
請證明貴公司的防範詐欺框架符合公認的國際標準，並能佐證貴公司具備「合理程序」的能力。
評估代理商、供應商及其他相關人士是否已建立有效的詐欺防制措施，以及他們是否會使貴組織因該新罪名而承擔法律責任。
確保貴機構能夠以符合監管要求及法律審查標準的方式，偵測、調查及應對詐欺行為。
倘若您今天必須為自身的防範詐欺措施辯護，這些措施能否經得起考驗？
關於Speeki
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