사기 방지에 실패한 경우 사기 방지 실패는 이제 영국에서 기업 범죄로 간주됩니다. 귀사의 조직은 이에 대해 방어할 수 있습니까?
2025년 9월부터 ‘2023년 경제범죄 및 기업 투명성법’에 따라 사기 방치라는 새로운 기업 범죄 규정이 시행됩니다.
이제 영국 내 조직은 직원, 대리인 또는 자회사가 저지른 사기 행위로 인해 기소될 수 있습니다. 단, 합리적인 사기 방지 절차가 마련되어 있었고 이를 입증할 수 있는 경우는 예외입니다.
무엇이 바뀌었나요
최고 경영진의 인지 여부와 관계없이 기업의 법적 책임이 발생할 수 있다
이 위반 사항은 직원, 대리인, 자회사 및 기타 관련자에게 적용됩니다
유일한 방어책은 합리적인 사기 방지 절차를 입증하는 것입니다
‘합리적’인 기준은 궁극적으로 법원이 결정한다
이것은 모든 사기를 막는 것이 아닙니다. 여러분이 충분히 노력했다는 것을 입증하는 것입니다.
‘합리적’이란 ‘합리적’이란 어떤 모습일까요?
법원은 다음과 같은 요소를 고려하여 해당 조직의 사기 방지 절차가 적절하고 효과적인지 여부를 판단할 것입니다:
리더십의 헌신
위험 평가
비례적이고 위험 기반의 통제 조치
관련자에 대한 실사
커뮤니케이션 및 교육
모니터링 및 검토
문제는 절차가 존재하는지 여부가 아니라, 그 절차가 신뢰할 수 있고 실제로 이행되며 입증 가능한지 여부입니다 .
신뢰할 수 있는 사기 방지 체계 구축
Speeki를 통해 기업은 규제 당국의 기대에 부합하는 사기 방지 체계를 구축하고 그 효과를 입증할 수 있습니다.
귀사의 사기 방지 체계가 공인된 국제 표준을 충족하며, ‘합리적인 절차’를 입증할 수 있는 능력을 뒷받침함을 입증하십시오.
대리인, 공급업체 및 기타 관련자들이 효과적인 사기 방지 체계를 갖추고 있는지, 그리고 이들이 귀사를 새로운 범죄 규정에 따른 법적 책임 위험에 노출시키지는 않는지 평가하십시오.
귀사가 규제 당국의 기대와 법적 심사를 충족하는 방식으로 사기를 탐지, 조사 및 대응할 수 있도록 하십시오.
만약 오늘 당장 귀사의 사기 방지 체계를 방어해야 한다면, 그 체계가 제대로 작동할까요?
스피키 소개
스피키는 조직이 규정 준수, 지속가능성 및 ESG 이니셔티브를 경쟁 우위로 전환하도록 지원하는 검증 기업입니다. ISO 인증, 지속가능성 보고, 제품 지속가능성 진술, 순환 경제, 공급업체 감사, 인수 전 ESG 감사 등 여섯 가지 영역에 걸쳐 독립적인 검증을 제공함으로써 스피키는 일관성, 신뢰성 및 확신을 강화합니다.
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