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Les tiers constituent l'un des principaux vecteurs de risque dans tout programme de conformité. Cette formation de cinq jours aborde la classification des risques liés aux tiers, les méthodologies de diligence raisonnable (questionnaire, analyse documentaire, diligence raisonnable approfondie), la vérification de la propriété effective, le dépistage des informations négatives dans les médias et des sanctions, les dispositions contractuelles, les codes de conduite des fournisseurs, la surveillance continue et les mesures correctives. La formation traite des exigences de la norme ISO 37001, du FCPA, de la loi britannique sur la corruption (UK Bribery Act), de la directive CSDDD et de la législation sur l'esclavage moderne. À l'issue de la formation, les participants disposeront d'un cadre leur permettant de concevoir ou de renforcer leur programme de gestion des risques liés aux tiers. Convient aux équipes chargées de la conformité, des achats et des affaires juridiques.
Les tiers constituent l'un des principaux vecteurs de risque dans tout programme de conformité. Cette formation de cinq jours aborde la classification des risques liés aux tiers, les méthodologies de diligence raisonnable (questionnaire, analyse documentaire, diligence raisonnable approfondie), la vérification de la propriété effective, le dépistage des informations négatives dans les médias et des sanctions, les dispositions contractuelles, les codes de conduite des fournisseurs, la surveillance continue et les mesures correctives. La formation traite des exigences de la norme ISO 37001, du FCPA, de la loi britannique sur la corruption (UK Bribery Act), de la directive CSDDD et de la législation sur l'esclavage moderne. À l'issue de la formation, les participants disposeront d'un cadre leur permettant de concevoir ou de renforcer leur programme de gestion des risques liés aux tiers. Convient aux équipes chargées de la conformité, des achats et des affaires juridiques.