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Die Norm ISO 37003 bietet Organisationen Leitlinien für die Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines Managementsystems zur Betrugsbekämpfung (FCMS) und deckt den gesamten Lebenszyklus des Betrugsrisikos ab – von der Prävention und Aufdeckung bis hin zur Reaktion und kontinuierlichen Verbesserung. Die im Mai 2025 von ISO TC309 veröffentlichte Norm ist die erste weltweit anerkannte Norm, die sich speziell mit der Betrugsbekämpfung befasst. Sie ergänzt die Normen ISO 37001 (Bekämpfung von Bestechung) und ISO 37301 (Compliance-Management) und schafft so ein umfassenderes Rahmenwerk für die organisatorische Integrität.
Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmern die Fähigkeit, Managementsysteme zur Betrugsbekämpfung gemäß ISO 37003 zu verstehen, anzuwenden und zu bewerten. Die Inhalte umfassen den Geltungsbereich und die Struktur der Norm – in Anlehnung an die ISO-High-Level-Struktur zur Integration mit anderen Managementsystemen; Methoden zur Bewertung von Betrugsrisiken, einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Risikomanagementfunktionen; die Rolle der Betrugsbekämpfungsfunktion und ihre Beziehung zu Informationssicherheit, interner Revision und Compliance; Betrugsprävention, frühzeitige Erkennung von Betrug und wirksame Reaktion auf Betrugsfälle, die bereits aufgetreten sind oder in Zukunft auftreten können; Typologien interner, externer und kollusiver Betrugsfälle und wie jede davon unterschiedliche Kontrollmaßnahmen erfordert; Mechanismen zur Betrugsaufdeckung, Warnindikatoren, Datenanalyse und die Rolle von Meldekanälen bei der Betrugsidentifizierung; Reaktion auf Vorfälle – Untersuchung, Sicherung von Beweismitteln, Eskalation und Entscheidungen zur externen Berichterstattung; Abhilfemaßnahmen und gewonnene Erkenntnisse; sowie die Verbindung von ISO 37003 zu ISO 37001, ISO 37008 (interne Untersuchungen), ISO 37301 und ISO 31000.
Die Teilnehmer bearbeiten im Laufe des Kurses praktische Übungen zur Bewertung von Betrugsrisiken sowie Szenarien zur Reaktion auf Betrugsfälle. Der Kurs eignet sich für Compliance-Beauftragte, interne Revisoren, Risikomanager, Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzen und Treasury, Rechtsberater sowie für Personen, die in beliebigen Branchen für die Steuerung von Betrugsrisiken verantwortlich sind.
Die Norm ISO 37003 bietet Organisationen Leitlinien für die Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines Managementsystems zur Betrugsbekämpfung (FCMS) und deckt den gesamten Lebenszyklus des Betrugsrisikos ab – von der Prävention und Aufdeckung bis hin zur Reaktion und kontinuierlichen Verbesserung. Die im Mai 2025 von ISO TC309 veröffentlichte Norm ist die erste weltweit anerkannte Norm, die sich speziell mit der Betrugsbekämpfung befasst. Sie ergänzt die Normen ISO 37001 (Bekämpfung von Bestechung) und ISO 37301 (Compliance-Management) und schafft so ein umfassenderes Rahmenwerk für die organisatorische Integrität.
Dieser Kurs vermittelt den Teilnehmern die Fähigkeit, Managementsysteme zur Betrugsbekämpfung gemäß ISO 37003 zu verstehen, anzuwenden und zu bewerten. Die Inhalte umfassen den Geltungsbereich und die Struktur der Norm – in Anlehnung an die ISO-High-Level-Struktur zur Integration mit anderen Managementsystemen; Methoden zur Bewertung von Betrugsrisiken, einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Risikomanagementfunktionen; die Rolle der Betrugsbekämpfungsfunktion und ihre Beziehung zu Informationssicherheit, interner Revision und Compliance; Betrugsprävention, frühzeitige Erkennung von Betrug und wirksame Reaktion auf Betrugsfälle, die bereits aufgetreten sind oder in Zukunft auftreten können; Typologien interner, externer und kollusiver Betrugsfälle und wie jede davon unterschiedliche Kontrollmaßnahmen erfordert; Mechanismen zur Betrugsaufdeckung, Warnindikatoren, Datenanalyse und die Rolle von Meldekanälen bei der Betrugsidentifizierung; Reaktion auf Vorfälle – Untersuchung, Sicherung von Beweismitteln, Eskalation und Entscheidungen zur externen Berichterstattung; Abhilfemaßnahmen und gewonnene Erkenntnisse; sowie die Verbindung von ISO 37003 zu ISO 37001, ISO 37008 (interne Untersuchungen), ISO 37301 und ISO 31000.
Die Teilnehmer bearbeiten im Laufe des Kurses praktische Übungen zur Bewertung von Betrugsrisiken sowie Szenarien zur Reaktion auf Betrugsfälle. Der Kurs eignet sich für Compliance-Beauftragte, interne Revisoren, Risikomanager, Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzen und Treasury, Rechtsberater sowie für Personen, die in beliebigen Branchen für die Steuerung von Betrugsrisiken verantwortlich sind.