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Das Risiko im Zusammenhang mit Sanktionen und Exportkontrollen hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen und stellt für weltweit tätige Unternehmen ein erhebliches rechtliches und Reputationsrisiko dar.
Dieser Kurs behandelt die wichtigsten Sanktionsregelungen (US-OFAC, EU, britisches OFSI, UN), Rahmenwerke zur Exportkontrolle (EAR, ITAR), Methoden zur Sanktionsprüfung, Warnsignale und Transaktionsüberwachung, Genehmigungsverfahren, freiwillige Offenlegung sowie den Aufbau eines Programms zur Einhaltung von Sanktionsvorschriften.
Der Kurs veranschaulicht anhand aktueller Fallbeispiele praktische Risiken und Reaktionsmöglichkeiten. Er eignet sich für Teams aus den Bereichen Handelscompliance, Recht, Finanzen und Betrieb, die international tätig sind.
Das Risiko im Zusammenhang mit Sanktionen und Exportkontrollen hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen und stellt für weltweit tätige Unternehmen ein erhebliches rechtliches und Reputationsrisiko dar.
Dieser Kurs behandelt die wichtigsten Sanktionsregelungen (US-OFAC, EU, britisches OFSI, UN), Rahmenwerke zur Exportkontrolle (EAR, ITAR), Methoden zur Sanktionsprüfung, Warnsignale und Transaktionsüberwachung, Genehmigungsverfahren, freiwillige Offenlegung sowie den Aufbau eines Programms zur Einhaltung von Sanktionsvorschriften.
Der Kurs veranschaulicht anhand aktueller Fallbeispiele praktische Risiken und Reaktionsmöglichkeiten. Er eignet sich für Teams aus den Bereichen Handelscompliance, Recht, Finanzen und Betrieb, die international tätig sind.