ISO 37003 사기 방지 관리 시스템 — 원칙 및 실무

ISO 37003는 조직이 사기 통제 관리 시스템(FCMS)을 개발, 구현 및 유지 관리할 수 있도록 지침을 제공하며, 예방과 탐지부터 대응 및 지속적인 개선에 이르기까지 사기 위험의 전체 수명 주기를 다룹니다. 2025년 5월 ISO TC309에서 발간된 이 표준은 사기 통제에 특화된 최초의 국제 표준으로, ISO 37001(반부패) 및 ISO 37301(준법 관리)을 보완하여 보다 완벽한 조직의 청렴성 프레임워크를 구축합니다.

이 과정은 참가자들이 ISO 37003에 기반한 부정 방지 관리 시스템을 이해하고, 적용하며, 평가할 수 있는 역량을 함양하도록 돕습니다. 교육 내용은 다른 관리 시스템과의 통합을 위해 ISO 상위 구조를 따르는 표준의 범위와 구조를 다루며; 다른 위험 관리 기능과의 협력을 포함한 사기 위험 평가 방법론; 사기 통제 기능의 역할 및 정보 보안, 내부 감사, 규정 준수와의 관계; 사기 예방, 사기의 조기 탐지, 그리고 발생했거나 향후 발생할 수 있는 사기 사건에 대한 효과적인 대응; 내부, 외부 및 공모 사기의 유형과 각각에 필요한 상이한 통제 대응 방안; 사기 탐지 메커니즘, 위험 신호 지표, 데이터 분석, 그리고 사기 식별에 있어 제보 채널의 역할; 사고 대응 — 조사, 증거 보존, 상급 보고 및 외부 보고 결정; 시정 조치 및 교훈; 그리고 ISO 37003이 ISO 37001, ISO 37008(내부 조사), ISO 37301 및 ISO 31000과 어떻게 연계되는지.

참가자들은 교육 과정 전반에 걸쳐 실질적인 사기 위험 평가 실습과 사기 대응 시나리오를 수행하게 됩니다. 본 과정은 모든 산업 분야의 컴플라이언스 담당자, 내부 감사인, 리스크 관리자, 재무 및 자금 관리 팀, 법무 담당자, 그리고 사기 위험 거버넌스를 총괄하는 분들에게 적합합니다.